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- Mi documentos de impuestos sigue siendo rechazado, ¿por qué?
- ¿Qué documentos se aceptan como comprobante de domicilio?
- Mis documentos KYC siguen siendo rechazados, ¿por qué?
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¿Por qué se necesita KYC?
Mi documentos de impuestos sigue siendo rechazado, ¿por qué?
- Si solo recibe una notificación por correo electrónico del sistema, significa que sus documentos no estaban en pdf, sino en otro formato, lo que resultará en una carga vacía.
- En todas las demás situaciones, recibirá un correo electrónico de cumplimiento informándole exactamente por qué fue rechazado.
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¿Qué documentos se aceptan como comprobante de domicilio?
- Extracto de cuenta
- Factura de teléfono
- Factura de servicios públicos
Puede oscurecer cualquier información financiera en su extracto bancario.
El documento no puede tener más de 6 meses.
El documento debe permitir el cumplimiento para identificar el tipo de documento, la fecha del mismo y debe mostrar su nombre y dirección según su comprobante de identificación.
Mis documentos KYC siguen siendo rechazados, ¿por qué?
- Si solo recibe una notificación por correo electrónico del sistema, significa que uno o más de sus documentos cargados no estaban en formato jpg o png.
- En todas las demás situaciones, recibirá un correo electrónico de nuestro departamento de cumplimiento informándole exactamente por qué motivos no se pudieron aprobar los documentos.
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¿Por qué se necesita KYC?
Aunque la frase “conozca a su cliente” puede parecer insignificante para la mayoría de las personas, tiene un significado muy importante en el mundo empresarial. El proceso de conocer a su cliente, también conocido como KYC, es lo que hacen las empresas para verificar la identidad de los clientes antes o durante el tiempo en que comienzan a hacer negocios con ellos. El término KYC también puede hacer referencia a las prácticas bancarias reguladas que se utilizan de manera similar para verificar las identidades de los clientes y para garantizar que no estén involucrados en casos de corrupción, soborno o lavado de dinero.
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